证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-097
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物期间股份有限公司
对于 “泰林转债”行将罢手转股暨赎回日前终末一个来往
日的费劲指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完满，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
费劲内容指示：
年 12 月 12 日收市后，未实验转股的“泰林转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 101.15 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资亏空。
限制 2024 年 12 月 11 日收市后，距离 2024 年 12 月 13 日（“泰林转债”赎回
日）仅剩 1 个往明天。
顺应性解决要求的，弗成将所执“泰林转债”休养为股票，特提请投资者照应不
能转股的风险。
荒谬指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性解决要求的，弗成将所执“泰林转债”休养为股票，特提请投资者照应不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“泰林转债”执有东谈主精湛在限期内转
股。
若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者精湛投资风险。
浙江泰林生物期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日期间，已得志在职意聚会 30 个往明天中至少有 15 个往明天的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物期间股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司
债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。蛊惑
当前阛阓及公司本人情况，经过综认为划，公司董事会、监事会容许公司诳骗“泰
林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可休养公司债券刊行上市情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
休养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行神色继承向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原
推动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所来往（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深交所容许，公司本次可休养公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来往，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行兑现之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往明天起至可休养公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
“泰林转债”驱动转股价钱为87.38元/股。
权益分拨，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调
整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日败露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分拨，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日败露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年法例性股票激发筹画初次授予部分第一个归
属期包摄条件建树的议案》，容许为妥当包摄条件的81名激发对象办理553,862股
第二类法例性股票的包摄事宜。证据《召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会关
于可休养债券刊行的关联章程，蛊惑2022年法例性股票激发筹画初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股，
转股价钱调整收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时推动大会，分辩审议通过《对于董事会建议向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募阐扬书》等关系条件的约
定及公司2023年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体
内容详见公司于2023年11月6日败露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募阐扬书》等关系
条件的商定及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。
具体内容详见公司于2024年3月11日败露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价
立场整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
败露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募阐扬书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可休养公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何聚会三十个往明天中至少有十五个
往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱调整日及以后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱缠绵。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已得志公司股票在职何聚会三十个往明天中至少十五个往明天
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱及证实依据
证据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
缠绵经由如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“泰林转债”执有东谈主。
（三）赎转身手实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“泰林转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神色
究诘部门：公司证券部
究诘地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
考虑电话：0571-86589069
考虑邮箱：tailin@tailingood.com
四、骨子欺压东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司骨子控
制东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈说前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次陈说转股的，将合并缠绵转股数目。可转债
执有东谈主恳求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。
陈说后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可休养公司债券的法律成见书；
“泰林转债”的核查成见。
特此公告。
浙江泰林生物期间股份有限公司董事会
当前网址：http://www.onway365.com/xinwenzhongxin/1479867.html
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