证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-114
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、好意思满，莫得额外记录、误
导性述说或首要遗漏。
异常辅导：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”抓券东说念主隆重在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性处分要求的，不成将所抓“东杰转债”调理为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，异常提醒“东杰转债”抓有东说念主隆重在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者隆重投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交往
日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，聚会当前市集及公司本身情况，为减少公司利
息支拨，普及资金利用成果，裁汰公司财务用度及资金老本，经过审慎洽商，公
司董事会决定运用“东杰转债”的提前赎回权力，并授权公司处分层细致后续
“东杰转债”赎回的一说念关系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的关系事项公告
如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于甘愿东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）甘愿注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动舍弃优先配售部分）通过深圳证券交往所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所甘愿，公司本次刊行的可调理公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行完毕之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个职责日，顺脱时期不另付息）。
（四）转股价钱调整情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体推动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱调整的关系规章，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起胜利。
二、可调理公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价盘算推算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价盘算推算。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已兴隆轻易贯穿三十个
交往日中有十五个交往日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），笔据公司《召募评释书》中有条件赎
回条件的关系规章，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。盘算推算经过如下：当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司核准的价钱为准。公司
不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵扯
公司登记在册的整体“东杰转债”抓有东说念主。
（三）赎回方法实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”抓
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑方式
考虑部门：公司证券部
考虑地址：山西省太原市中北高新时期产业配置区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司骨子限制东说念主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档
处分东说念主员在赎回条件兴隆前的六个月内交往“东杰转债”的情况
经公司自查，公司骨子限制东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、
监事、高档处分东说念主员在赎回条件兴隆前的六个月内不存在交往“东杰转债”的情
况。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉。具体转股操作提议债券抓有东说念主在申诉前考虑开户证券公司。
的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申诉转股的，将合并盘算推算转股数目。可
调理公司债券抓有东说念主苦求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可
调理公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系规章，在转
股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
申诉后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
当前网址：http://www.onway365.com/xinwenzhongxin/1248125.html
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